Veranstaltungsberichte

Siguiendo la ruta del Dinero en Centroamérica: lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional

von Claudia Maselli

++Presentaciones en Centroamérica++

Eventos organizados por los Centros de laRED en sus respectivos países fueron llevados a cabo entre el mes de agosto y noviembre del 2012 para dar a conocer las recomendaciones de su nuevo estudio sobre lavado de dinero en Centroamérica, dando seguimiento a las conclusiones de su anterior estudio sobre crimen organizado y seguridad regional.

En eventos organizados por los distintos Centros de Pensamiento e Incidencia que conforman laRED en Centroamérica, se realizó la ronda de presentaciones y acciones de incidencia en varias de las capitales centroamericanas del , invitándole a estar pendiente de estos conversatorios próximos en Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador por invitación de los Centros en cada país.

El policy paper presentado contiene la sistematización de los resultados de investigaciones realizadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales han sido insumo para el análisis y formulación de recomendaciones para abatir el lavado de dinero desde un enfoque regional. Estas recomendaciones han sido discutidas en foros realizados en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador entre los meses de agosto a noviembre del año en curso.

Así en los foros se ha presentado brevemente los contenidos y recomendaciones del estudio al referirse a las formas que se utilizan para la legitimación de capitales, los delitos predecesores al lavado de dinero, así como convenciones y declaraciones que en el plano internacional han desarrollado herramientas y procedimientos para su combate. En los foros también se ha destacado la importancia de armonizar la legislación en Centroamércia no solo con el propósito de actualizar su legislación interna y alinearla con los compromisos asumidos al ratificar convenciones internacionales sobre Prevención del Lavado de Dinero y contra Financiamiento del Terrorismo (PLD/CFT), sino con el propósito especial de asegurar que la persecusión y sanción de los ilícitos asociados al lavado del dinero sean uniformes entre los países y no genere incentivos para delinquir en uno de los países ante la debilidad de su legislación.

Se ha destacado en las presentaciones los efectos que el lavado de dinero produce en la región, en términos de pobreza, lento desarrollo, corrupción, ingobernabilidad, distorsión del mercado, por lo que recomendacioens tales como el diseño de una estrategia regional contra el blanqueo de capitales, así como otras acciones puntuales para contribuir al abatimiento del lavado de dinero en Centroamérica, agrupadas en tres áreas estratégicas: a) prevención y detección; b) investigación, y c) juzgamiento son algunas de las recomendaciones. Adicionalmente se sugiere accionar en términos de fortalecer los sistemas electorales y de partidos políticos y políticas de transparencia y probidad en la gestión pública dado que la corrupción es uno de los tres delitos predecesores principales asociados al lavado del dinero. Finalmente se ha apuntado como conclusiones del estudio la asociación que tiene el lavado de dinero con problemas de corrupción e impunidad en los Estados centroamericanos, afectando la convivencia democrática en un Estado de Derecho, así como su gobernabilidad y los índices de inseguridad. Estas rondas de presentaciones permitieron sostener diálogos con funcionarios públicos de Bancos Centrales, de Asambleas Legislativas, Fiscales del Ministerio Público, así como Banqueros, Oficiales de Cumplimiento en los Bancos, representantes de la sociedad civil, academia y otros centros de pensamiento.

Los foros llevados a cabo tuvieron una oportuna cobertura mediática, lo que da muestra del interés que los medios de comunicación tienen ante este fenómeno que si bien no genera noticia sobre víctimas mortales, sí se produce de manera silenciosa que afecta a los gobiernos y pueblos centroamericanos. A continuación nos permitimos invitarle a revisar algunas de las notas de prensa que dieron cobertura a las presentaciones en los distintos países centroamericanos:

- Guatemala

- Honduras

- Costa Rica

- Nicaragua

- El Salvador

- Otros

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