Se llevó a cabo una nueva edición del ciclo de profundización en delitos financieros, organizado en conjunto por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Konrad Adenauer. El programa se desarrolló a lo largo de tres jornadas, los días 22 y 29 de agosto y 5 de septiembre, y contó con una nutrida participación de más de setenta alumnos provenientes del sector privado, fuerzas de seguridad y organismos públicos de todo el país.
La apertura estuvo a cargo de los coordinadores del ciclo, Florencia Carbone y Sebastián Basso por parte de la UCA, quienes dieron la bienvenida junto con la directora de la Escuela de Política y Gobierno, Lourdes Puente. En representación de la Fundación Konrad Adenauer, participó el coordinador del proyecto, Sebastián Fernández Aebert, quien destacó la relevancia de este espacio de formación para fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos actuales en materia de delitos financieros.
El programa se estructuró en seis módulos temáticos, en los que se abordaron cuestiones clave como el lavado de activos, los principios del GAFI y su aplicación práctica en la Argentina, la corrupción, el compliance, la cooperación internacional y el vínculo entre corrupción y lavado de activos. Asimismo, se trabajó sobre el uso de instrumentos financieros y estructuras societarias como posibles herramientas de blanqueo, y se analizó el creciente rol de las criptomonedas y los activos virtuales en este tipo de prácticas ilícitas.
Un apartado específico estuvo dedicado al fenómeno de las estafas cripto, incluyendo un repaso del crecimiento del mercado de criptoactivos en la Argentina y en la región, así como los desafíos regulatorios que enfrenta la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central frente a estas dinámicas.
En conjunto, el ciclo permitió ofrecer una mirada integral sobre los desafíos que plantean los delitos financieros en la actualidad, brindando a los participantes herramientas conceptuales y prácticas para fortalecer la transparencia, la cooperación internacional y la integridad institucional en el país.
